Vagyonőr-kölcsönző bukott le
Milliárdos csalás, hárman előzetesben
Vagyonőri tevékenységgel foglalkozó munkaerő-kölcsönző cégláncolatot buktatott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
2014.05.15 09:20HavariapressA HavariaPress úgy értesült, a 14 céget működtető baranyai társaság milliárdos nagyságrendben károsította meg az állami költségvetést.
A bűnszervezet célja a munkavállalók után fizetendő adók és járulékok, valamint az általuk nyújtott szolgáltatás utáni áfafizetés elkerülése volt. A láncolatban résztvevő vagyonőri és takarító cégek a munkákat alvállalkozói szerződések alapján vállalták és végezték el, havonta nagyjából hatszáz alkalmazottal.
A munkavállalókat azonban ténylegesen fiktív munkaerő-közvetítésről szóló szerződések alapján, a szervezet érdekeltségi körébe tartozó cégeken keresztül foglalkoztatták.
Ezeket a cégeket és bankszámláikat rendszeresen váltották, azok valós munkaerő-kölcsönzéssel nem is foglalkoztak. A lecserélt társaságok egy részét ukránoknak adták tovább. Az így szerzett haszonnak körülbelül a felét kapták meg nettó munkabérként az alkalmazottak.
Másik részét készpénzben felvették, és a bűnszervezet tagjai, illetve az alvállalkozói cégek vezetői között szétosztották. Az elkövetőkre egyszerre három megyében, negyven helyszínen, százharmincan csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói.
Az akció során mintegy 700 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és személyautókat, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak. Jelenleg 15 gyanúsítottja van az ügynek, a központi irányítás végző férfi és egy testvérpár előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.
A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetési tétele a bűnszervezetben történő elkövetés miatt akár 20 évig terjedő börtönbüntetés is lehet.
A nyomozással párhuzamosan zajló adóigazgatási eljárásokban revizorok vizsgálják az érintett cégeket, így az elmaradt adók és járulékok mellett adóbírságra is számíthatnak az elkövetők.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 5:06 Új kiállítással bővül a Hungexpo kínálata
- 4:05 NAK: megalakult a 'mentes' termékek munkacsoportja
- 3:05 Továbbra is népszerű, de átalakult a borravaló intézménye egy felmérés szerint
- 2:04 MOHU átadta az első új hulladékudvarát Esztergomban
- 1:03 Az Európai Bizottság tájékoztatást kér az X közösségi platformtól a tartalommoderációs források csökkentéséről
- 0:03 Robert Downey Jr. szeptemberben debütál a Broadwayn
- 23:02 Nébih: inváziós halfajok telepítését akadályozta meg az Állami Halőri Szolgálat
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06