Pénzmosást akadályozott meg a NAV

9 millió eurót mosott volna a huszonéves szlovák nő egy magyar bankban - az FBI nyomoz

Kilencmillió eurót csalt ki főként amerikai áldozatoktól egy szlovák nő. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) becsalta a parókás tettest egy fiókba, mindenét lefoglalták.

2013.05.30 11:50Havariapress
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A huszonéves, szlovák állampolgárságú nő egy magyarországi bankban nyitott számlát. A pénzintézetnek gyanús lett, hogy a számlához kapcsolódóan igen rövid idő alatt rengeteg, 4300 tranzakció zajlott. Amikor a számla tulajdonosa utasítást adott a banknak, hogy a számlán lévő euró milliókat utalják át textilvásárlás céljából egy kínai számlára, a pénzintézet jelezte a gyanús pénzmozgást a NAV-nak. A pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás során a pénzügyőr nyomozók csapdát állítottak a szlovák számlatulajdonosnak. A fiatal nőt a bankba rendelték azzal az ürüggyel, hogy ellenőrizni kell az adatait az átutalás előtt. A nő meg is jelent a bankban, magát álcázva, parókában. A pénzügyőrök elfogták, a bank előtt leállított autóját átvizsgálták. A kocsiból rengeteg hamis szerződést, hamis okmányokat találtak. A nyomozás során kiderült, hogy a nő kisbefektetőktől szerezte a számlán lévő milliókat. Főleg az Egyesült Államokban szedett rá kisbefektetőket - napi 2 százalékos hasznot ígérve - a befektetésre. A nyomozók szerint azonban a pénzt a nő el akarta tűntetni, semmiféle valós befektetéssel nem szolgált volna áldozatainak. A csalási ügynek 15 ezer károsultja van, azok 80 százaléka amerikai állampolgár. A nyomozásba már bekapcsolódott FBI ezért át is veszi az ügyet. A már előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottat Magyarország kiadja az Egyesült Államoknak, átadják az amerikai szövetségi nyomozóknak a nyomozati iratokkal, lefoglalt bizonyítékokkal, köztük a nő kocsijában talált 15 mobiltelefonból megszerzett információkkal együtt. Mivel a kisbefektetőktől kicsalt teljes összeg előkerült a számláról, az áldozatok teljes kártalanításra számíthatnak.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.