Nem vicc: 300 milliárd forint

Dobozokban vitték a közpénzt: gigantikus pénzmosás Oroszországban

Moszkvában pénzmosó bűnszövetkezetet lepleztek le, amely alig három év alatt mintegy 300 milliárd forintnak megfelelő összeget "mentett meg" az adóhivatallal szemben.

2010.03.02 14:00MTI
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az üzletben része volt három kereskedelmi banknak, valamint 72 orosz és 7 külföldi cégnek, amelyeket a banda irányított - jelentette be Andrej Pilipcsuk, a belügyminisztérium gazdaságbiztonsági osztályának szóvivője. A banda élén egy közgazdasági végzettséggel rendelkező, 40 éves moszkvai vállalkozó állt.

A társaság bármilyen összeget hajlandó volt készpénzre váltani, vagy a világ bármely sarkába elküldeni, s szolgáltatásaikat elsősorban azok vették igénybe, akik el akarták kerülni az adófizetést. Az elképzelés egyszerű volt: a társaság több tucat úgynevezett egynapos céget alapított. Ezek számláira kellett átutalni a tisztára mosandó összeget.

Onnan továbbutalták más számlákra a pénzt, a jelzés szerint valamely áru vagy szolgáltatás fejében. Miután a milliók szétszivárogtak különféle számlákra, azokról a pénzt bankautomatákban vették fel kisebb összegekben. Végül a készpénzt dobozokban vitték el a megrendelőknek.

Mindezért 1-7 százalékos jutalékot számoltak fel és ebből közel 10 milliárd forintnak megfelelő tiszta bevételre tettek szert. Emellett azonban pénztárszolgáltatást is nyújtottak és pénzváltással is foglalkoztak. A gazdaságbiztonsági osztály 150 munkatársa egyszerre 22 cégnél végzett házkutatást, és több mint 240 cégpecsétet foglalt le.

A "cég" központi irodájában mindent elborítottak a bankjegyekkel teli zsákok és dobozok. Egyelőre három főt vettek őrizetbe, de az illetékes szóvivő szerint a vizsgálat nem zárult le, s sorra veszik a banda adócsaló ügyfeleit is.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.