Adócsalás
Nagyszabású razziát tartottak a Deutsche Banknál
Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át.
2012.12.12 14:00MTIA frankfurti tartományi ügyészség szerdai közleménye szerint a bank 25 munkatársa ellen nyomozás indult nagy értékre elkövetett adócsalás és pénzmosás, valamint az igazságszolgáltatás akadályozására tett kísérlet gyanúja miatt. Öt személy ellen elfogatóparancsot adtak ki. A bankszékház mellett berlini és düsseldorfi irodákat és lakásokat is átkutattak.
A Deutsche Bank közölte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az eljárások egy 2010-ben kirobbant üggyel összefüggésben zajlanak. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a bank munkatársai közreműködtek-e szén-dioxid-kibocsátási kvótákkal kereskedő ügyfelek által elkövetett visszaélésekben.
Az ügyészség közleménye szerint felmerült a gyanú, hogy a bank érintett dolgozói eltitkolnak bizonyítékokat és kötelességüket megszegve nem tettek feljelentést, amikor tudomást szereztek adócsalási és pénzmosási ügyletekről. Az ügy előzményeként 2010 áprilisában több európai országban egyszerre 230 helyszínen tartottak házkutatást, és Németországban 2011-ben bíróság elé állítottak öt befektetési bankárt.
A börtönbüntetésre ítélet vádlottak elismerték, hogy az uniós kvótakereskedelmi rendszerben végzett ügyletekkel 230 millió euró értékű adócsalást követtek el. A legnagyobb német pénzintézet munkatársainak esetleges közreműködése azért merült fel, mert az ügyleteket a Deutsche Bankon keresztül bonyolították le.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 23:10 Az USA középső részén tovább emelkedett a hétvégi viharok halálos áldozatainak száma
- 22:08 Négy tonnányi tiltott rovarölőszert találtak egy bolgár teherautón Békésben
- 21:07 Vádat emeltek halált okozó, kontár villanyszerelés miatt Nógrádban
- 20:05 Mészáros Lőrinc betegszállító kisbuszt adományozott a bicskei szociális intézménynek
- 19:03 A B+N Referencia Zrt. is csatlakozott az Apponyi Franciska Jövőműhely Programhoz
- 18:03 Hankó Balázs: az Erasmus+ ajtókat zár
- 17:02 Gyalogátkelőhelyen gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06