Sikkasztás, csalás és pénzmosás a vád
Őrizetben az Il Ferro egyik tulajdonosa
Őrizetbe vették a becsődölt, autóreklámokkal foglalkozó cég egyik tulajdonosát, miután újra indult a nyomozás az Il Ferro-ügyben - tudta meg a HavariaPress.
2008.02.21 17:37HavariaPressA Fővárosi Főügyészség szerdán, felülbírálva a nyomozás korábbi megszüntető határozatát, elrendelte az újbóli nyomozást az Il Ferro-ügyben. A nyomozást most nem a rendőrség, hanem a Vám- és Pénzügyőrség folytatja, a számvitel rendjének megsértése gyanújával. Az ügyben újra megkezdett nyomozás eredményeként csütörtökön egy személyt őrizetbe vettek a vámosok, méghozzá az autóreklámokkal foglalkozó cég egyik tulajdonosát.
A BRFK tavaly csalás gyanújával nyomozott az ügyben, de bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Tavaly ősszel aztán a pénzügyőrséghez kerültek az ügy iratai, s a vámnyomozók közel 700 milliós sikkasztásra, csalásra, valamint pénzmosás nyomára bukkantak.
Az Il Ferro csődje tavaly februárban kezdődött, mikortól már nem tudott fizetni ügyfeleinek, akik vállalták, hogy hitelre vásárolt autójukat a cég által közvetített és elhelyezett hirdetésekkel használják havi, kölcsöntörlesztést csökkentő díjazás fejében. A cég - mivel valódi hirdetők nem álltak mögötte - a befolyt regisztrációs díjakból tartotta fenn magát, illetve fizette a reklámozás után járó díjakat ügyfeleinek.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:15 A KDNP kilép az Európai Néppártból és annak frakciójából
- 17:59 Az Európai Néppárt EP-frakciója felvette soraiba a Tisza Pártot
- 14:54 Varga Mihály szerint rengeteg adóval tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat
- 14:13 Újabb bűnügyi akciót tart az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben
- 13:50 A külföldi mobilhasználat szabályaira hívja fel a figyelmet az NMHH
- 12:38 Hőség- Harmadfokú riasztás lép életbe szerdától
- 11:40 Szijjártó Péter: Magyarországon elképzelhetetlenek a Nyugaton látott antiszemita jelenetek
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06