Sikkasztás, csalás és pénzmosás a vád
Őrizetben az Il Ferro egyik tulajdonosa
Őrizetbe vették a becsődölt, autóreklámokkal foglalkozó cég egyik tulajdonosát, miután újra indult a nyomozás az Il Ferro-ügyben - tudta meg a HavariaPress.
2008.02.21 17:37HavariaPressA Fővárosi Főügyészség szerdán, felülbírálva a nyomozás korábbi megszüntető határozatát, elrendelte az újbóli nyomozást az Il Ferro-ügyben. A nyomozást most nem a rendőrség, hanem a Vám- és Pénzügyőrség folytatja, a számvitel rendjének megsértése gyanújával. Az ügyben újra megkezdett nyomozás eredményeként csütörtökön egy személyt őrizetbe vettek a vámosok, méghozzá az autóreklámokkal foglalkozó cég egyik tulajdonosát.
A BRFK tavaly csalás gyanújával nyomozott az ügyben, de bűncselekményre utaló adatokat nem találtak. Tavaly ősszel aztán a pénzügyőrséghez kerültek az ügy iratai, s a vámnyomozók közel 700 milliós sikkasztásra, csalásra, valamint pénzmosás nyomára bukkantak.
Az Il Ferro csődje tavaly februárban kezdődött, mikortól már nem tudott fizetni ügyfeleinek, akik vállalták, hogy hitelre vásárolt autójukat a cég által közvetített és elhelyezett hirdetésekkel használják havi, kölcsöntörlesztést csökkentő díjazás fejében. A cég - mivel valódi hirdetők nem álltak mögötte - a befolyt regisztrációs díjakból tartotta fenn magát, illetve fizette a reklámozás után járó díjakat ügyfeleinek.