Pénzmosást akadályozott meg a NAV
9 millió eurót mosott volna a huszonéves szlovák nő egy magyar bankban - az FBI nyomoz
Kilencmillió eurót csalt ki főként amerikai áldozatoktól egy szlovák nő. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) becsalta a parókás tettest egy fiókba, mindenét lefoglalták.
2013.05.30 11:50HavariapressA huszonéves, szlovák állampolgárságú nő egy magyarországi bankban nyitott számlát. A pénzintézetnek gyanús lett, hogy a számlához kapcsolódóan igen rövid idő alatt rengeteg, 4300 tranzakció zajlott. Amikor a számla tulajdonosa utasítást adott a banknak, hogy a számlán lévő euró milliókat utalják át textilvásárlás céljából egy kínai számlára, a pénzintézet jelezte a gyanús pénzmozgást a NAV-nak. A pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás során a pénzügyőr nyomozók csapdát állítottak a szlovák számlatulajdonosnak. A fiatal nőt a bankba rendelték azzal az ürüggyel, hogy ellenőrizni kell az adatait az átutalás előtt. A nő meg is jelent a bankban, magát álcázva, parókában. A pénzügyőrök elfogták, a bank előtt leállított autóját átvizsgálták. A kocsiból rengeteg hamis szerződést, hamis okmányokat találtak. A nyomozás során kiderült, hogy a nő kisbefektetőktől szerezte a számlán lévő milliókat. Főleg az Egyesült Államokban szedett rá kisbefektetőket - napi 2 százalékos hasznot ígérve - a befektetésre. A nyomozók szerint azonban a pénzt a nő el akarta tűntetni, semmiféle valós befektetéssel nem szolgált volna áldozatainak. A csalási ügynek 15 ezer károsultja van, azok 80 százaléka amerikai állampolgár. A nyomozásba már bekapcsolódott FBI ezért át is veszi az ügyet. A már előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottat Magyarország kiadja az Egyesült Államoknak, átadják az amerikai szövetségi nyomozóknak a nyomozati iratokkal, lefoglalt bizonyítékokkal, köztük a nő kocsijában talált 15 mobiltelefonból megszerzett információkkal együtt. Mivel a kisbefektetőktől kicsalt teljes összeg előkerült a számláról, az áldozatok teljes kártalanításra számíthatnak.
Kapcsolódó írások:
- Kassza meg az isten: lemossák a botrányokat a vatikáni bankról
- Pénzmosással gyanúsított bűnszervezetre csaptak le Moszkvában
- 70 milliós csekkel próbált Németországba jutni a volt iráni jegybankelnök
- Felmentették a pénzmosási vád alól Mensdorff-Pouilly-t
- Csúcson a pénzmosás-gyanús esetek száma Németországban
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 21:22 Emilia Romagna Nagydíj - Verstappen győzött Imolában
- 20:07 Hajóbaleset Verőcénél - Jól látható a hatalmas sérülés a szállodahajó orrán - képek
- 19:03 Ennyi maradt - oda kerül a motorcsónak roncsa, ahova a szinte napra pontosan 5 éve elsüllyedt Hableányé - képek
- 18:35 Fico szlovák miniszterelnök élete nincs veszélyben a merényletkísérlet után - a kormány szerint
- 17:17 Itt az új COVID variáns, a FLiRT KP.2
- 16:51 Nem találják az éjszakai motorcsónak-baleset áldozatait - horgászok, sportolók, kirándulók segítségét kérik - videó
- 15:19 Műtét helyett kemoterápia is elegendő lehet a heredaganat kezelésére
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06