Bűnügy
Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás gyanújával Európa-szerte
A hatóságok 23 millió euró értékben azonosítottak törvénytelenül szerzett pénzeket, amelyeknek mintegy 95 százaléka internetes cselekményekből származott.
2016.11.22 16:21MTIKözel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
A hágai székhelyű szervezet tájékoztatása szerint a hatóságok 23 millió euró értékben azonosítottak törvénytelenül szerzett pénzeket, amelyeknek mintegy 95 százaléka internetes cselekményekből származott.
A múlt heti akció keretében tizenhat országban vettek őrizetbe embereket: Bulgáriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Horvátországban, Lettországban, Magyarországon, Moldovában, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Ukrajnában, valamint az Egyesült Államokban.
Az akció az úgynevezett money muling pénzmosási trükköt alkalmazó bűnözőket célozta. A módszer lényege, hogy a csalók közvetítők bankszámláin keresztül menekítik ki a különböző bűncselekményekből származó bevételeiket. A művelet során 580 ilyen közvetítőt azonosítottak és 380 gyanúsított kihallgattak.
Az ilyen tranzakciókban részt vevők között vannak, akik tisztában vannak vele, valójában mit is csinálnak, sokan azonban mit sem sejtenek. A csalók az internetes álláskeresőket valósnak tűnő, otthonról végezhető munkaajánlatokkal kecsegtetik. Még valódinak tűnő munkaszerződést is küldenek, és csak annyit kérnek, hogy az áldozat számlájára érkező összegeket az átutalási jutalék levonásával továbbítsák külföldre.
"A money muling a felszínen kisebb bűncselekménynek tűnik, de szervezett bűnözői csoportok állnak mögötte" - hangsúlyozta Michele Consinsx, az Eurojust vezetője.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 7:43 NGM: a kormány üdvözli az üzemanyagárak újabb csökkentését
- 7:15 A Graphisoft Park 70 eurócent osztalékot fizet részvényenként
- 6:55 A hétvégén már sok lesz a napsütés
- 6:14 EM: a fűtési szezon után a júliusra elvárt szint felett a gáztárolói töltöttség
- 5:13 EBRD: jelentős felzárkózási lendületet adott az EU-tagság eddigi húsz éve a közép-európai uniós gazdaságoknak
- 4:12 A lengyel és a német külügyminiszter szerint Putyin nem diplomáciai eszközökkel győzhető meg a konfliktus befejezéséről
- 3:18 Idén több mint 108 ezren szedik a szemetet a TeSzedd! programban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06