Bűnügy
Százmilliós pénzmosás miatt indult eljárás Szegeden
Több mint százmillió forint tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint két férfi és egy nő, akik ellen eljárás indult Szegeden.
2017.06.01 10:31MTIA bíróság ügyészi indítványra elrendelte az előzetes letartóztatásukat - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Szanka Ferenc közölte, a terhelteket üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével gyanúsítják.
A gyanú szerint egy Magyarországon élő, de még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából 2015 októbere és 2016 novembere között a két férfi és a nő tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitott. A számlákra 44 utalás érkezett 160 millió forint értékben külföldi sértettek bankszámláiról.
Az átutalások mögött külföldi sértettek sérelmére, illetve az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások álltak. A sértettek külföldi állampolgárok vagy gazdasági társaságok voltak.
A gyanúsítottak a számlájukra érkező, esetenként jellemzően hatmillió forint körüli összegeket készpénzben felvették, és azt a nekik járó jutalék levétele után átadták az őket megbízó nigériai férfinak - tudatta a csoportvezető ügyész.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 0:30 Fiatalkorú ellen emeltek vádat gyermekpornográfia, szexuális erőszak és csalás miatt Pécsen
- 23:30 Ismét trópusi lepkék várják a látogatókat szegedi egyetemi füvészkertben
- 22:30 MÁV-Volán: május 1-jén ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok
- 21:30 A választók online is ellenőrizhetik, melyik jelölt, lista ívén szerepel az ajánlásuk
- 18:56 Fegyveres rablás volt a főváros I. kerületében
- 17:54 Vitézy Dávid: Budapestnek nem luxusnegyedekre van szüksége
- 16:53 Egy ember felmászott a Szabadság hídra
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06