Nemzetközi szervezet tagjai lehetnek
Pénzmosással gyanúsított társaságot fogtak el a Balaton-felvidéken
A négy férfiról azt gyanítják a rendőrök, hogy egy nemzetközi bűnszervezethez tartoznak, mindegyiküket összehangolt akció keretében fogták el.
2016.05.12 08:23HavariapressA Nemzeti Nyomozó Iroda a közelmúltban indított nyomozást egy több tagú társaság ellen, melyről azt feltételezik, hogy évek óta segítséget nyújtott egy nemzetközi bűnbandának abban, hogy a más országokban csalással szerzett pénzt ,,tisztára mosták", majd ezt az összeget kínai bankszámlákra továbbították.
A bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése céljából az elkövetők több céget alapítottak, bankszámlákat nyitottak, majd ezeket felhasználva végeztek pénzügyi műveleteket.
A nyomozás eddigi adatai szerint a négy férfi összesen több mint egy millió euró pénzmosásában működött közre.
A gyanúsítottakat egy több megyében zajló, összehangolt akció keretében fogták el a nyomozók, akik összesen 12 helyszínen tartottak házkutatást, s ezek során nagy mennyiségben foglaltak le külföldi és magyar bankszámlakivonatokat, illetve cégiratokat.
A négy veszprémi, pétfürdői és balatonfüredi férfival szemben a további eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le, amely egyben kezdeményezte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását is.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 0:30 Úton átkelő teknősökre figyelmeztet a természetvédelmi egyesület
- 21:17 David Copperfieldet szexuális visszaéléssel vádolják
- 20:24 Robbanás a szentpétervári katonai akadémiánál
- 19:36 Visszavonták a heves zivatarok veszélye miatt kiadott másodfokú riasztásokat
- 18:34 Drámaian megugrott a húsevő kór Japánban
- 17:26 26 éve eltűnt férfit találtak élve a szomszéd pincéjében
- 16:48 KIM: a nemzetközi kutatási kiválóságot ösztönzi a megújított OTKA-program 19 milliárd forintos kerete
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06