Pénzmosás

Házkutatás és letartóztatások a világ legnagyobb bankjának madridi székhelyén

A spanyol hatóságok pénzmosás gyanúja miatt házkutatást tartottak és letartóztattak öt vezető beosztású munkatársat, a mérlegfőösszege alapján a világ legnagyobb bankjának számító, Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) madridi székhelyén szerdán.

2016.02.17 15:27MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A csendőrség közleményében részletezi, hogy a gyanú szerint a bank megkönnyítette különböző kínai bűnszervezetek számára, hogy a bűncselekményekből származó bevételeiket tisztára mossák. A nyomozás eddig 40 millió euró (12,4 milliárd forint) értékű pénzmosást tárt fel, de nem tartják kizártnak, hogy az összeg tovább nő, ahogy a nyomozás folytatódik.

A spanyol hatóságok a tavaly májusban végrehajtott úgynevezett Kígyó művelet nyomán bukkantak az ICBC-hez vezető szálakra, miután lelepleztek egy hamis árucikkeket csempésző kínai bandát, amelynek 31 tagját le is tartóztatták.

Az 1984-ben alapított Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank a világ 41 országában van jelen, világszerte több mint 17 ezer fiókot üzemeltet és 465 millió lakossági ügyféllel rendelkezik.

Spanyolországban 2011-ben nyitotta meg első fiókját a fővárosban, majd egy évvel később a következőt Barcelonában.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.