Pénzmosás
Házkutatás és letartóztatások a világ legnagyobb bankjának madridi székhelyén
A spanyol hatóságok pénzmosás gyanúja miatt házkutatást tartottak és letartóztattak öt vezető beosztású munkatársat, a mérlegfőösszege alapján a világ legnagyobb bankjának számító, Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) madridi székhelyén szerdán.
2016.02.17 15:27MTIA csendőrség közleményében részletezi, hogy a gyanú szerint a bank megkönnyítette különböző kínai bűnszervezetek számára, hogy a bűncselekményekből származó bevételeiket tisztára mossák. A nyomozás eddig 40 millió euró (12,4 milliárd forint) értékű pénzmosást tárt fel, de nem tartják kizártnak, hogy az összeg tovább nő, ahogy a nyomozás folytatódik.
A spanyol hatóságok a tavaly májusban végrehajtott úgynevezett Kígyó művelet nyomán bukkantak az ICBC-hez vezető szálakra, miután lelepleztek egy hamis árucikkeket csempésző kínai bandát, amelynek 31 tagját le is tartóztatták.
Az 1984-ben alapított Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank a világ 41 országában van jelen, világszerte több mint 17 ezer fiókot üzemeltet és 465 millió lakossági ügyféllel rendelkezik.
Spanyolországban 2011-ben nyitotta meg első fiókját a fővárosban, majd egy évvel később a következőt Barcelonában.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 4:48 Karácsony Gergely: 300 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik a fővároshoz
- 3:12 Elhunyt Hammerl László, a Nemzet Sportolója
- 2:43 Elhunyt a hajléktalanból lett győri lottómilliomos
- 1:35 KSH: a benzin 3,2, a dízel 2,4 százalékkal drágább Magyarországon a régiós átlagnál
- 0:26 MÁSZ: jelentősen, akár 17 forinttal csökkenhetnek a hazai üzemanyagok árai
- 23:24 Jogerős ítélet született a mórahalmi makettpark ügyében
- 22:33 Csepeli Fidesz: Borbély Lénárd csepeli polgármester kitiltotta Orbán Viktor miniszterelnököt
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06