Nav

Több mint húsz cégnél folyik vizsgálat pénzmosás gyanúja miatt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg

2015.06.22 12:11MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás bankszámláit, amelyeken több mint egymillió eurós pénzmozgás volt, hogy megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezte az eljárást a gyanús pénzmozgás miatt. A vállalkozásnál adóellenőrzés kezdődött, mert minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban annak ellenére, hogy bankszámláin jelentős forgalom volt.

A pénzmosás elleni információs irodánál sok adatszűrés, elemzés folyik. Az irodától olyan indikátorokat, adatokat kap a bankszektor, amire figyelni kell, ami mögött összefüggések alapján bűncselekményre utaló adatokat is észre lehet venni - fejtette ki Kis Péter András.

Hangsúlyozta azt is, hogy a pénzügyi szektorral egyre jobb az együttműködés, illetve az adatszolgáltatás.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.