Körbeszámlázás

Több milliárdos áfacsalást leplezett le a lengyel rendőrség

A nemzetközi hálózat fiktív cégek közbeiktatásával más európai uniós országokból vitt be Lengyelországba üzemanyagot, elkerülve az általános forgalmi adó megfizetését.

2015.02.09 23:30MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Tizenhárom embert vett őrizetbe a lengyel központi nyomozó hatóság (CBSP) üzemanyag-értékesítés során elkövetett, legkevesebb 330 millió zloty (mintegy 24,2 milliárd forint) értékű áfacsalás gyanújával - adta hírül hétfőn a lengyel sajtó.

Az őrizetbe vételekre több hónapos nyomozás eredményeként került sor. Ennek során megállapították, hogy a nemzetközi hálózat fiktív cégek közbeiktatásával más európai uniós országokból vitt be Lengyelországba üzemanyagot, elkerülve az általános forgalmi adó megfizetését. Az úgynevezett körbeszámlázásos módszerhez folyamodtak: a láncolatot képező cégek elcsalták a fizetendő áfa egy részét, áfa felszámítása nélkül értékesítették az üzemanyagot. A csalásokból származó bevételeket viszont már legális vállalkozásokba, például lakás- és irodaépítkezésekb fektették.

A bűnszövetkezet a rendőrség közlése szerint mintegy 500 millió liter üzemanyagot szállított ilyen módon Lengyelországba, 2 milliárd zloty (mintegy 147 milliárd forint) értékben.

Az őrizetbe vételekre 9 lengyel vajdaság területén került sor, az akció 60 helyszínen zajlott, lakásokon kívül irodákat és 7 töltőállomást foglalt magában. Az őrizetbe vettek a bűnszövetkezet vezető köreihez tartoznak. Öt gyanúsítottat le is tartóztattak, és 167 millió zloty (12 milliárd forint) értékű vagyont is lefoglaltak. A nyomozást a wroclawi kerületi ügyészség felügyeli.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.