NAV

400 milliót csaltak az adómentesített csokoládéval

A társaságok Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából hoztak be édesipari termékeket, majd azt raktározást követően belföldön általában számla nélkül értékesítették.

2015.10.29 09:34Havariapress
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Több mint 400 millió forint adót eltitkolt az a két, csokoládéval és keksszel kereskedő cég, amelynek ügyvezetőit a NAV pénzügyi nyomozói költségvetési csalás miatt a napokban őrizetbe vették.

Az eddigi adatok szerint a társaságok Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából hoztak be édesipari termékeket, majd azt raktározást követően belföldön általában számla nélkül értékesítették. Az EKÁER-t úgy próbálták kijátszani, hogy az árut 3,5 tonna alatti kis teherautókban szállították, és nem jelentették be a rendszerbe abban bízva, hogy a kis teherautóval kikerülhetik az ellenőrzést. Mivel a termékeket számla nélkül értékesítették, az így keletkezett jövedelmük után adófizetési kötelezettségüket sem teljesítették, 417 millió forintot elcsaltak.

A NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói pénzügyőrökkel és revizorokkal kiegészülve százharmincan, a fővárosban és nyolc megyében ötvenegy helyszínen végeztek házkutatásokat; jelentős mennyiségű könyvelési iratokat és bizonyítékokat lefoglaltak. A pénzügyi nyomozók kihallgatták a szállításokat végző gépkocsivezetőket, vevőket, és az üzletkötésben részt vevő tolmácsot is. A cégek ügyvezetőit és egyik tulajdonosát őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A három férfi előzetes letartóztatását a Tatabányai Járásbíróság elrendelte.

Az akcióban sikerült feltárni az elosztó központként működő budapesti raktárt is, ahol a NÉBIH munkatársai 15 millió forint értékű árut zároltak. A több tonna terméket a Kiemelt Ügyek Igazgatóságának szakemberei, az eredetük tisztásáig forgalmi korlátozás alá helyezték. Emellett az adórevizorok hárommillió forint értékben lefoglaltak két áruval telepakolt gépkocsit.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. Az elkövetők tettükért 8 évnyi szabadságvesztéssel is felelhetnek.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.