65 milliós adókülönbözet uzsorából

Két embernél is vizsgálódott az APEH a Dél-Alföldön

65 millió forintnyi adókülönbözetet "gyűjtött össze" két uzsorás, és még az eladósodott, a törlesztésre képtelen emberek ingatlanaira is tulajdonjogot jegyeztettek be - ezt állapított meg az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága két magánszemélynél, akikkel szemben "uzsora" tevékenység alapos gyanúja miatt folytatott adóellenőrzést.

2008.10.18 13:47APEH
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az ügyekben az adóhatósági bírság, és késedelmi pótlék mellett az érintettek rendőrségi eljárásra is számíthatnak, mert az APEH régiós igazgatósága feljelentést tesz. A két eset egymástól független. Az egyik ellenőrzés közérdekű bejelentésre indult, a másik esetben egy társigazgatóság kért kapcsolódó vizsgálatot a Dél-alföldi Regionális Igazgatóságtól.

Ez utóbbi esetben ugyanis több – az adóhivatal által vizsgált – adózó azt nyilatkozta, hogy az érintett személy részükre nagy összegű kölcsönt nyújtott. Az adóellenőröknek mindkét ellenőrzés során feltűnt, hogy az érintettek bankszámlájára több magánszemély fizet be rendszeresen különböző összeget. Ezek a magánszemélyek megerősítették, hogy kölcsönt kaptak az adóhatóság vizsgálata alatt álló emberektől, és a befizetett összegek a kölcsönök törlesztő részletei.

A vizsgálatok során kiderült, hogy mindkét személy több ingatlanon is tulajdonjogot szerzett, és az ingatlanok értéke többszöröse a kölcsönnek. Az egyik érintett elismerte a kölcsönnyújtást, a másik nem nyilatkozott a befizetések jogcíméről. Ez utóbbi esetben kiderült, hogy az „uzsorás” a kölcsön nyújtásakor aláíratott az ingatlan vételi jogáról egy szerződést, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy az adós az ingatlan vételárát átvette.

A vételi jogot a földhivatalnál bejegyeztette, majd a kölcsön törlesztésének elmaradásakor a nyilatkozat birtokában élt a vételi joggal. Az eset érdekes momentuma, hogy a vizsgálat során több adózó jelezte: az APEH-ellenőrzés hatására az érintett személy kezdeményezte az ingatlanok eredeti tulajdonjogának visszaállítását, valamint lehetőséget adott a kölcsönök további törlesztésére és a törlesztő részletek mérséklésére.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.