Nyomoz a NAV

Laza egymilliárdot zabáltak fel az Electro Worldnél?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adócsalás gyanúja miatt nyomozást folytat az Electro World cégcsoportot érintően.

2011.10.17 12:39ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint a társaság egymilliárd forint értékben fogadott be fiktív számlákat. Egyes értesülések szerint a Nemzeti Nyomozó Irodának is munkát adhat az elektronikai termékeket forgalmazó, egykor szebb napokat megért üzletlánc, ugyanis a múlt héten 400 milliós csalás, valamint közel 600 millió forint értékre elkövetett sikkasztás gyanújával feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához - írja a privatkopo.hu.

2009 májusától az Electro World Magyarország Kft. 100%-os tulajdonosa a Cipruson bejegyzett az EW Electro Retail Limited, amelynek 2010 júliusáig 70%-ban Sz. T. Loránd és T. Zsuzsanna sepsziszentgyörgyi lakosok, illetve a házaspár tulajdonában álló DOMO áruházlánc, míg 30%-ban az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett, P. Csaba érdekeltégébe tartozó MEZZAININE EQUITY LLC. voltak a tulajdonosai.

P. Csaba 2010 tavaszán úgy döntött, hogy kivásárolja a ciprusi vállalat többségi tulajdonosait, amihez azonban nem rendelkezett tőkével, ezért az NTP Elektroweb Kft. tulajdonos-ügyvezetőjéhez, T. P. Józsefhez fordult segítségért. A cég azonban csak azzal a feltétellel tudta biztosítani a hitelt a MEZZANINE EQUITY LLC. társaságnak, hogy P. Csaba - magánszemélyként - készfizető kezességet vállal annak visszafizetésére.

Büntetőfeljelentés 400 milliós csalás gyanúja miatt

A privatkopo.hu birtokába került, a Nemzeti Nyomozó Irodához múlt héten benyújtott büntetőfeljelentés szerint 2010. április 14. napján az NTP Elektroweb Kft. és a MEZZANINE EQUITY LLC. kölcsönszerződést kötött, amelynek alapján az NTP. 700.000 eurót adott kölcsön a Polgár Csaba által irányított amerikai cégnek.

Ezt követően P. Csaba - a MEZZANINE EQUITY LLC. társaság nevében - megvásárolta a romániai tulajdonosoktól az EW Electro Retail Limited 70%-át és így - közvetetten, a ciprusi cégen keresztül - az EW Magyarország Kft 100%-os üzletrész tulajdonosa lett.

A folytatást olvassa el a Privátkopón!

Kapcsolódó írások:

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.