Nemzetközi szervezet tagjai lehetnek
Pénzmosással gyanúsított társaságot fogtak el a Balaton-felvidéken
A négy férfiról azt gyanítják a rendőrök, hogy egy nemzetközi bűnszervezethez tartoznak, mindegyiküket összehangolt akció keretében fogták el.
2016.05.12 08:23HavariapressA Nemzeti Nyomozó Iroda a közelmúltban indított nyomozást egy több tagú társaság ellen, melyről azt feltételezik, hogy évek óta segítséget nyújtott egy nemzetközi bűnbandának abban, hogy a más országokban csalással szerzett pénzt ,,tisztára mosták", majd ezt az összeget kínai bankszámlákra továbbították.
A bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése céljából az elkövetők több céget alapítottak, bankszámlákat nyitottak, majd ezeket felhasználva végeztek pénzügyi műveleteket.
A nyomozás eddigi adatai szerint a négy férfi összesen több mint egy millió euró pénzmosásában működött közre.
A gyanúsítottakat egy több megyében zajló, összehangolt akció keretében fogták el a nyomozók, akik összesen 12 helyszínen tartottak házkutatást, s ezek során nagy mennyiségben foglaltak le külföldi és magyar bankszámlakivonatokat, illetve cégiratokat.
A négy veszprémi, pétfürdői és balatonfüredi férfival szemben a további eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le, amely egyben kezdeményezte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását is.