Figyelik a pénzmosást
A Magyarországon maradtak életét tovább bonyolítják: akár 1 Ft befizetése esetén is igazolnia kell magát a postán!
Jelentősen változnak a csekkbefizetés szabályai januártól.
2017.12.28 18:01ma.huBár az új pénzmosás elleni szabályok alapján januártól okmányok nélkül fizethetjük be a csekkeket bankkártyás csekkbefizetéssel, adó-, illeték-, bírságcsekkek és – 300.000 forintig – áru, szolgáltatás ellenértékének megfizetése esetén, szükség lesz azonban okmányok bemutatására a készpénzes fizetésekhez – azaz áru, szolgáltatás ellenértékének fizetése esetén 300.000 forinttól, egyéb esetben értékhatár nélkül, nemzetközi postautalvány feladásakor 300.000 forinttól – derül ki a Magyar Posta csütörtöki sajtóközleményéből.
300.000 és 2.500.000 forint közötti összegnél a Posta egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, az ügyfél azonosításával, törvényben meghatározott adatainak felvétele mellett, 2.500.000 forint feletti befizetés esetén viszont normál átvilágítás szükséges.
Normál átvilágításkor az adatok felvételén túl az okmányokat a Posta lemásolja, és az ügyfélnek a törvényben meghatározott nyilatkozatokat is meg kell adnia. Ilyen átvilágítási intézkedések nem végezhetők el minden postahelyen; az ezzel kapcsolatos korlátozásokról a Posta érintett pénzforgalmi szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeiben tett közzé tájékoztatást.
A jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány szolgáltatásnál a szabályozás szigorúbb. Ezekben az esetekben gyakorlatilag már 1 forinttól szükség lesz az okmányokra az adatrögzítési szabályok miatt. 300.000 Ft-tól 2.500.000 forintos határig egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez a posta, de csak akkor, ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy áru- és szolgáltatás ellenértékét fizeti meg. Ha az egyszerűsített átvilágítás nem alkalmazható, úgy a szigorúbb, normál átvilágítási szabályok érvényesülnek.
Kapcsolódó írások:
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 15:10 Egy nő egy holttestet tolt be a bankba, hogy hitelt vegyen fel a nevére
- 14:30 Drámaian megugorhat az olajár
- 13:47 A svéd parlament levitte a nemváltoztatás korhatárát 18 év alá
- 12:23 Magyar Ásványolaj Szövetség: a harmadik-negyedik helyen van a hazai dízel és benzin ára a környező országok között
- 11:43 Lezuhant egy Tu-22M3-as nagy hatótávolságú bombázó Oroszországban - videó
- 11:03 KSH: a benzin 3,2, a dízel 5 százalékkal drágább Magyarországon a régiós átlagnál
- 10:48 Kínai Nagydíj - Norris nyerte a mozgalmas sprintkvalifikációt
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06