Bűnügy

Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban egy pénzmosási ügyben

A hét ember - akik között aktív és korábbi bankárok is vannak, - a rendőrség szerint egy nemzetközi pénzmosó bűnbandával állhatnak kapcsolatban.

2021.01.20 21:30MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban, akik a gyanú szerint szerepet játszottak egy mintegy 6,3 milliárd hongkongi dollárt (239 milliárd forint) érintő pénzmosási ügyben - adta hírül szerdán internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A hét ember - akik között aktív és korábbi bankárok is vannak, - a rendőrség szerint egy nemzetközi pénzmosó bűnbandával állhatnak kapcsolatban, mely az elmúlt négy év során helyi bankszámlákon keresztül mozgatott pénzeket.

A keddi akció során a rendőrök az egyik előállított otthonában 7,8 millió hongkongi dollár (296 millió forint) összegű készpénzt is lefoglaltak.

A hongkongi rendőrség 2017-ben indított nyomozást a szindikátus ellen, miután egy svájci vállalat londoni irodája rászedés áldozataként 2 millió dollárt utalt hongkongi bankszámlákra. A nyomozás során kiderítették, hogy a bűnbanda 16 embert - belga és kínai állampolgárokat - küldött Hongkongba, hogy két banknak összesen 14 vállalati bankfiókot nyissanak hamis okmányokkal. Az őrizetbe vett bankárok a rendőrség szerint a banki folyamatokkal és az ügyfél-átvilágítási eljárásokkal kapcsolatos ismereteikkel segítették a bűnszervezetet abban, hogy a bankszámlákat pénzmosásra használhassák. A hét előállított, akik mind ügyfélszolgálati menedzserként dolgoztak, a gyanú szerint több ezer hongkongi dollárt kaptak a segítségükért cserébe.

Hongkong eddigi legnagyobb összegű - 13,1 milliárd hongkongi dollárt (497 milliárd forint) érintő - pénzmosási ügyére 2012-ben derült fény, amikor egy 22 éves, a kínai szárazföldről származó férfit vettek őrizetbe a helyi hatóságok. A férfit 2013 januárjában tíz és fél év börtönbüntetésre ítélték.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.